Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
- Hallitus ehdottaa osingoksi 1,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 27.3.2008,
kun täsmäytyspäivä on 18.3.2008.
- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi
ja että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo
Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon.
- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
vuosipalkkiot: puheenjohtaja 71.000 euroa, varapuheenjohtaja 49.000 euroa,
jäsenet 44.000 euroa.
- Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab.
- Hallitus hakee valtuutusta enintään 3 500 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimiseen.
Alla hallituksen esitykset ja kokouksessa käsiteltävät asiat tarkemmin.
Yhtiökokous on tarkoitus pitää torstaina maaliskuun 13. päivänä 2008 klo 17.00
alkaen Helsingissä Ravintola Pörssissä os. Fabianinkatu 14. Kokouskutsu
julkaistaan tiistaina 19.helmikuuta.
Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista:
Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja
yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kuuluvat asiat.
Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:
1. Voitonjako
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
18.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2008.
2. Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1) vuoden aikana
yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista.
Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä
OMX:n Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa
järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi,
muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta
alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
3. Ehdotus tilintarkastajaksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen 4. joulukuuta 2007 keskuudestaan asettama tilapäinen
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita
siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71.000 euron, varapuheenjohtaja 49.000
euron ja jäsenet 44.000 euron vuosipalkkion. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka
edustaa noin 37,6 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa
ehdotusta.
5. Hallituksen jäsenet
Hallituksen 4. joulukuuta 2007 keskuudestaan asettama tilapäinen
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
viisi ja että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi,
Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon.
Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 37,6 prosenttia osake- ja
äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.
Tilinpäätös ja vuosikertomus
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat
osakkeenomistajien nähtävinä tiistaina maaliskuun 4. päivästä 2008 alkaen yhtiön
pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Robert Huberin tie 3 B. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Tilinpäätös ja
hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä myös Internetissä osoitteessa
www.uponor.com.
Yhtiön vuosikertomus vuodesta 2007 lähetetään ennen yhtiökokousta niille
osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Erillistä kutsua
yhtiökokoukseen ei lähetetä.
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on
osakkeenomistajalla, joka
on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon maanantaina 3.3.2008 ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen
viimeistään torstaina 6.3.2008 klo 16.00.
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2008 yhtiökokoukseen
osallistumista varten. Tällöin hänen on hyvissä ajoin ennen kyseistä päivää
otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistaja voi ilmoittautua kokoukseen joko kotisivuillamme www.uponor.com
tai telefaxilla 020 129 2851 tai puhelimitse 020 129 2837/Marjo Kuukka tai
kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa.
Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 6. maaliskuuta 2008 klo 16.00. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Uponor Oyj
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835
Uponor Oyj
Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852
JAKELU:
OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com