Uponor Oyj Pörssitiedote 10.2.2009 13.05
Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,85 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 31.3.2009.
- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen
sen nykyiset jäsenet.
- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 3 500 000
oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 25.2.2009. Kutsu yhtiökokoukseen, joka
pidetään 18.3.2009, julkaistaan samana päivänä.
Hallituksen kaikki esitykset yksityiskohtineen on listattu alla:
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
23.3.2009 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2009.
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen 23. joulukuuta 2008 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja
saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron
vuosipalkkion. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan
markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista
aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.
Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenille
maksetaan kultakin kokoukselta palkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle,
1 200 euroa muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle ja 2 400 euroa Euroopan
ulkopuolella asuvalle jäsenelle. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa
noin 36,9 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa
ehdotusta.
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi.
- Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen
Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe
Nordin ja Rainer S. Simon. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 36,9
prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan.
- Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se tulee valituksi, päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi vaihdetaan KHT Lasse Holopainen.
- Valtuutus hallitukselle hankkia
yhtiön omia osakkeita
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1) vuoden aikana
yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa
järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi,
muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta
alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835
Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com
Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 27 maassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2008 oli 950 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com